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“足不出户，动动手指就能赚钱！”这类网络刷单广告随处可见，荆州女子李某，就因此深陷网络刷单骗局，被骗61.1万元。8月2日，记者从湖北荆州开发区警方获悉，通过近半年的连续作战，民警远赴深圳，成功破获一起涉案金额超过2000万元的“网络刷单”系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人7人，带破全国各地诈骗案件100起，并乘胜追击，帮李某成功挽回损失50万元。
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网上刷单被骗61万元
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“我在网上刷单被骗了60多万元。”2月1日，李某心急火燎地来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警。
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民警细问了解到，今年1月26日，李某经微信好友介绍，加入一个微信群，刷单赚佣金。抱着试一试的心态，第一次，李某在某平台购买了一件价值300元的商品，店家很快返现350元。紧接着，李某又购买了价值1000元的商品，店家返现1205元。
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一天之内，只动了动手指，就轻轻松松赚到了255元。算完这笔经济账后，李某主动向店家表达了想继续刷单的想法。随后，李某添加了“带单老师”的微信。3000元、5000元、10000元，在带单老师的建议下，李某做起了“联单”，即一次性做3单，最后集中返现。可第一次联单做完后，店家却未像前两次一样迅速返现，并以“网络异常，暂时无法返现”的理由，建议李某再做3单，李某欣然答应，没想到落入了连环套。4个联单12笔业务做下来，购买的商品价值从2.5万元到7.5万元不等，李某银行卡内的61.1万元已花光。
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2月1日，李某向丈夫王某求助，将事情经过相告，王某当场急了。“你这是被骗了！”
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联系店家无果后，李某来到燎原新村报警。
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警方赴深圳乔装侦查
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专案组倒查李某资金流水信息发现，其被骗的61.1万元已被诈骗团伙分流至11个银行账户，后又通过第三方平台转至其他银行卡。民警调查该案中的收款账户发现，犯罪嫌疑人在某交易所申请了承兑商账户，利用账户定向吸收涉诈资金，并将涉诈资金交易成虚拟货币（泰达币）。
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“这也就是所谓的洗钱，可以逃避公安机关打击。”民警介绍，通过侦查手段发现，所有的资金都转入了张某、李某名下的银行卡上，且交易大多发生在深圳市南山区某写字楼内。锁定范围后，民警赶赴深圳乔装侦查，发现该写字楼内其中一间办公室每天有大量年轻人进出，室内摆放着多台电脑、手机等，与诈骗窝点极其相似。
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3天后，案件取得突破性进展，民警发现张某、李某经常出入该办公室。3月下旬，民警一举将正在“工作”的张某、李某抓获，现场查获平板电脑1部，手机6部，银行卡17张，斩断3条电信诈骗洗钱通道。
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经审讯，张某、李某交代，其在他人指使下利用虚假货币交易，帮助诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪事实。
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带破诈骗案100起
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经过大量细致的走访摸排，专案组摸清了该犯罪团伙的组织架构。
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该团伙利用以“网络刷单赚取高额佣金”为诱饵的作案手法，非法制作购物平台，采用传统刷单诈骗作案手法，发展下线，形成主管、财务人员、资金代理人、洗钱人员、话务员等层级分明、分工明确的诈骗利益链条。且团伙成员分散在世界各地，如主要实施诈骗的话务员在马来西亚，资金代理人在香港，洗钱人员在深圳。
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民警介绍，经顺线深挖，专案组掌握了部分犯罪嫌疑人的行踪，其中5名犯罪嫌疑人又相继落网。“被抓的7人中，包括资金代理人、洗钱人员，数名话务员准备投案自首。”
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专案组目前已查实该团伙实施作案100起，涉案金额达2000万元，其中单人被骗金额最多达200余万元。追赃挽损工作也在同步进行中。专案组目前成功帮李某追回50万元，将择日退还。
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目前，该案已进入移送起诉阶段。
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