无业人员的账户，短时间内流水有数百万，不寻常的交易背后，合肥庐阳警方顺藤摸瓜，一举打掉了以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。3月28日，记者从该警方获悉， 目前，犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件在进一步深挖中。

3月23日，庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中，注意到无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。刑警一队侦查员深入调查发现，从2月下旬至3月上旬莫罗尼网上赌场，汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万，其在半个月内多次进出银行、宾馆、娱乐等场所。经分析，汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。

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据报道，新濠博亚在塞浦路斯的三家赌场受到当地居民的欢迎，近50万人在6个月内进入了赌场赌博。

据塞浦路斯赌博和赌场监督委员会称，在2018年6月至2019年1月期间，约有470,000名赌徒进入并在塞浦路斯的三家赌场赌博。

在此期间，赌徒花费了2.1亿欧元（1.80亿英镑; 2.36亿美元），而1.75亿欧元（1.5亿英镑; 1.97亿美元）则在赌徒中获得了奖金。该运营商支付了3500万欧元（3000万英镑; 3900万美元），其中525万欧元（450万英镑; 600万美元）由公司支付为州税。

第一家赌场利马索尔于2018年开业。其后是2018年12月的尼科西亚和拉纳卡赌场。赌场的工作人员主要由当地人组成，而大约80％的赌徒是当地居民。4％是希腊人，11％是其他国籍。