导读:据法国“欧洲时报”3月12日报道,法国警方日前破获一起赌场合谋欺诈骗局,拘留了6名涉案人员赌场资讯,其中涉及著名博彩集团“百多士” (Partouche)的赌场经理。
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警方怀疑嫌疑人通过赌场来进行逃税洗钱活动。
据法国“欧洲时报”3月12日报道,法国警方日前破获一起赌场合谋欺诈骗局,拘留了6名涉案人员,其中涉及著名博彩集团“百多士” (Partouche)的赌场经理。
警方怀疑嫌疑人通过赌场来进行逃税洗钱活动。
据法新社报道,6名嫌疑人中的部分人员是当地时间10日夜间在戛纳被捕的,后被送到尼斯拘留,其住所也被警方搜查。
据称还有第七人涉案,但目前还没有被拘捕。
据马赛地方检察官透露,对此事以涉嫌“侵吞社会资产”以及“合谋隐匿侵吞社会资产”立案调查。
另据信息人士10日透露,这项调查还涉及到“逃税洗钱”和“非法利用博彩场所”两项。
根据警方目前掌握的情况,此前至少一年半时间里,在赌场前任及现任经理的包庇下,赌客在牌局中下注规模实际远超牌面赌注,有时二者相差20 倍之多,这实际上相当于为逃税行为“洗白”,缩减了赌场应纳税营业额的规模。
消息人士称,这起欺诈事件涉及到著名的“百多士”博彩集团。
除在戛纳的赌场外,该集团旗下另外两个南部沿海城市Bandol 和La Grande-Motte的赌场也牵涉其中。
调查人员怀疑赌场经理等人从中抽取佣金获利。
“百多士”是法国最著名的两大博彩集团之一,业务横跨博彩、酒店、餐饮、会议、演出、水疗、高尔夫等领域,目前在法国,比利时,瑞士,西班牙,突尼斯等多国有40余家场馆。
集团近年来陷于困境,到2015年后经营才有起色。